ВЕЧЕР НА РЕЙДЕ или НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ БАНКРОТСТВО
Много лет назад ко мне обратилась директор одного АО (акционерного общества). Весь актив которого состоял из небольшого торгового центра. Речь шла об абонентском юридическом обслуживании. Я сильно удивился, поскольку при беглом ознакомлении с документами, оказалось, что особых проблем у АО - нет. Но женщина настаивала на заключении такого договора. Договор был заключён. В итоге я и моя команда оказались вовлечены в цепь головокружительных событий.
1. НОВЫЙ ДИРЕКТОР
Спустя неполный месяц (это было в пятницу), в моем офисе раздался звонок от клиентки. Она сбивчиво говорила о том, что в её кабинете "куча" незнакомых людей: адвокат, аудитор, сотрудники какого-то ЧОП, и новый директор АО. И все требуют её покинуть кабинет, поскольку она, якобы продала свои акции (51%) другим акционерам. (К слову сказать, за "смешные» деньги.) Кроме того - её отстранили от должности директора, и теперь директором является другое лицо. Пока мы ехали, она позвонила ещё раз, и сообщила, что компания-реестродержатель уведомила её о подаче миноритарными акционерами документов на переоформление в свою пользу принадлежавших ей акций. Это был ЗАХВАТ. Или - РЕЙД.
До этого времени, я и слова такого - "рейд" - не слышал. За исключением песни "Вечер на рейде" (она же - "Споёмте, друзья, ведь завтра в поход...").
Мы только успели доехать до места, как в здании ТЦ (торгового центра) появились сотрудники правоохранительных органов. Которых, якобы, вызвал новый директор для изъятия бухгалтерской документации АО, поскольку, по его мнению, АО уклонялось от уплаты налогов. Шок... Но надо было взять себя в руки.
Вначале, мы выяснили у прибывших сотрудников полиции их полномочия на изъятие/выемку документов. Оказалось, что заявлению нового директора ДАЖЕ НЕ ПРИСВОЕН N КУСП, соответственно дело не передано в работу конкретному сотруднику профильного подразделения. А значит, никаких оснований для изъятия не имеется. Всё это нами фиксировалось на видео- и аудио- носители.
Правоохранители уехали. Но - легче не стало. Сотрудники ЧОПа приступили к физическому "выдавливанию" нас из кабинета.
2. СМИ
Наша клиентка, в свою очередь, всё отрицала. С её слов никаких документов о продаже акций она не подписывала, а денег за акции - не получала. Мы продержались 40 минут. А дальше - случилось чудо. В здание вошли сотрудники местной телекомпании, которые съёмку происходящего начали прямо от входа. (Оказалось, что всё это время, пока мы "держались" против ЧОПа, работники магазина не переставали звонить на радио, в местные телекомпании и газеты.)
С этого момента ситуация изменилась. "Новые директора" заметно приуныли, свою активность сбавили. Кроме того, они не смогли внятно ответить на вопросы прибывших "телевизионщиков". Окончательно "выбил" их из колеи последовавший за этим приезд журналистов областной газеты.
Физический "накат" был "купирован". Вечером в пятницу обе стороны покинули магазин. Но ключи оставались на руках у оппонентов. И вечером в пятницу «из телевизора» весь город знал: "В торговом центре - захват".
В субботу и воскресенье ТЦ не работал...
Впоследствии, я не раз обращался к этим аудио- и видео- записям, и на всю жизнь вывел для себя правило: 1) НЕОБХОДИМО максимально полно и чётко фиксировать конфликтные ситуации, 2) Широкая огласка МОЖЕТ "СНЯТЬ НАКАЛ" нападения.
Эти аудиозаписи, репортажи из СМИ в дальнейшем стали составной частью материалов уголовного дела по фактам мошенничества.
3. ПЕРЕХВАТ ИНИЦИАТИВЫ
В понедельник рано утром оппоненты открыли магазин. И с удивлением обнаружили в нём на входе крепких, подтянутых молодых людей, выправка которых несколько напоминала армейскую.
Оказывается в этот день на работу вышла ранее нанятая смена бухгалтеров, экономистов и прочих разнорабочих, каждый из которых имел в кармане сложенные вчетверо приказы о принятии на работу, доверенности, а также паспорта, и все прочие необходимые документы. Придя на работу, и не обнаружив на рабочем месте директора, они так и остались стоять в дверях.
Вступать в физическое противостояние с этим персоналом, ЧОПу нового директора явно не хотелось.
Неуверенности сотрудникам ЧОП придавали также отдельные специализированные надписи/рисунки на открытых частях тела сменных работников. Как-то: "ДШБ...", "Никто кроме нас", и прочие непонятные парашюты, летучие мыши и земные шары. Приглашённые ЧОП-ом сотрудники полиции проверили полномочия новых работников, удостоверились, что те не являются сотрудниками другого ЧОПа, и покинули помещение ТЦ.
В итоге "старому" директору удалось перехватить инициативу. Однако возникли "качели": в ЕГРЮЛ директором числился уже новый руководитель, и формально наша клиентка руководителем не являлась. Это был очень тяжёлый психологический и юридический момент.
4. КОНТРАТАКА И "МЕЖСЕЗОНЬЕ"
Вокруг нашей клиентки появилось много консультантов, которые советовали идти в суд, заявлять меру обеспечения, и в рамках этой меры до разрешения спора "блокировать" полномочия нового директора. (Тем более, что компания-реестродержатель ещё не переоформила акции на миноритарных акционеров.) Однако принципиально это проблему решить не могло. Ведь оспаривание полномочий нового директора - не означает восстановление "старого". Идти по этому пути - означало оставить АО фактически без руководителя на длительное время.
В итоге "старым" директором была избрана следующая модель поведения: - мгновенное проведение нового собрания акционеров (пусть и с нарушением сроков на его созыв),
- которое признает недействующими решения предыдущего собрания, и повторно назначит директором "старого" директора.
Одновременно нашей клиенткой было подано заявление о мошенничестве в особо крупном размере.
Далее в течение примерно трех недель было состояние "межсезонья". ЧОП оппонентов периодически дежурил у магазина; периодически неустановленные лица обстреливали окна магазина из "мелкашки", наша клиентка ходила с телохранителем. При этом налоговая инспекция - внесла в ЕГРЮЛ сведения о "старом" директоре, как о вновь назначенном, однако "оппоненты" провели ещё одно "собрание акционеров", снова избрали «своего» директора и подали документы об этом в налоговый орган. Также оппоненты подали в арбитражный суд заявление о понуждении компании-реестродержателя к регистрации перехода прав на акции за миноритарными акционерами.
Впоследствии из этой ситуации я сделал для себя вывод:
- фактическое удержание объекта (в том моменте времени) не позволило его разорить, многократно перепродать, получив "добросовестного приобретателя", иным образом ухудшить его свойства.
5. НАСТУПЛЕНИЕ
Ситуация сильно изменилась после того, как орган МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. С этого момента, ЧОП нового директора исчез с линии горизонта, обстрелы магазина из "мелкашки" прекратились, налоговая инспекция отказала во внесении изменений в ЕГРЮЛ о повторно выбранном оппонентами директоре, оставив полномочия за нашей клиенткой.
Поданное же против неё заявление о возбуждении уголовного дела ожидаемо закончилось "отказняком". Поскольку, наша клиентка хоть и не соблюла порядок проведения нового собрания акционеров, но ничьих интересов не нарушила, так как на собрании было "отменено" незаконное/изначально недействующее решение.
Наша клиентка также сумела собрать значительную информацию об оппонентах и их планах. Получалось, что после переоформления «на себя» пакета акций, они хотели установить "сокрытую" задолженность по налогам, на основании чего подать на банкротство АО. А параллельно - сделать всё, чтобы «старый» директор была привлечена к уголовной и гражданско-правовой ответственности (убытки, субсидиарка), дабы заставить её заниматься «своими» проблемами, "связать руки" в попытках восстановить справедливость.
Анализ ситуации привёл меня также к выводам, что оппоненты поторопились. Им нужно было вначале перерегистрировать акции за «своими людьми», и только потом проводить собрание акционеров о новом директоре, и, в свою очередь, только после этого делать все остальные движения. Даже если между этими событиями будет малый период времени, их хронология должна была быть именно такой.
6. ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дело было за малым. Выиграть процесс в арбитражном суде... Длился он больше года. Но нам это удалось.
Назначенная по делу экспертиза установила факт наложения печатного текста поверх "белого листа с подписью" нашей клиентки (и поверх печати АО, зачем-то находившейся на том же листе). Микрочастицы краски тонера оказались НА ПОДПИСИ, а не ПОД НЕЙ, как должно было бы быть, если бы вначале наносился текст, а потом - подпись. Кроме того наши оппоненты не смогли внятно объяснить наличие печати АО на передаточном распоряжении, составленном между двумя ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ (нашей клиенткой и миноритарным акционером). Вышестоящие судебные инстанции оставили решение суда без изменения. А материалы этого процесса стали составной частью уголовного дела, которое было доведено до суда. С последовавшим приговором в отношении исполнителей преступления.
По факту, невольной виновницей этой ситуации явилась и наша клиентка, поскольку оставляла главному бухгалтеру (она же - одна из миноритарных акционеров) чистые листы со своей подписью для формирования и сдачи в банк платёжных поручений. (Кстати факт нахождения подписи в передаточном распоряжении строго в месте, в котором эта подпись ставилась на ВСЕХ платёжных поручениях АО, также нашёл отражение уголовном деле.)
Вот так, по счастливому стечению обстоятельств, не возникла процедура банкротства одного из успешно работающих юридических лиц, которая должна была стать средством передела собственности.
НА ЭТОМ РЕЙДЕ ЗАКАТИЛОСЬ СОЛНЦЕ ...
1. НОВЫЙ ДИРЕКТОР
Спустя неполный месяц (это было в пятницу), в моем офисе раздался звонок от клиентки. Она сбивчиво говорила о том, что в её кабинете "куча" незнакомых людей: адвокат, аудитор, сотрудники какого-то ЧОП, и новый директор АО. И все требуют её покинуть кабинет, поскольку она, якобы продала свои акции (51%) другим акционерам. (К слову сказать, за "смешные» деньги.) Кроме того - её отстранили от должности директора, и теперь директором является другое лицо. Пока мы ехали, она позвонила ещё раз, и сообщила, что компания-реестродержатель уведомила её о подаче миноритарными акционерами документов на переоформление в свою пользу принадлежавших ей акций. Это был ЗАХВАТ. Или - РЕЙД.
До этого времени, я и слова такого - "рейд" - не слышал. За исключением песни "Вечер на рейде" (она же - "Споёмте, друзья, ведь завтра в поход...").
Мы только успели доехать до места, как в здании ТЦ (торгового центра) появились сотрудники правоохранительных органов. Которых, якобы, вызвал новый директор для изъятия бухгалтерской документации АО, поскольку, по его мнению, АО уклонялось от уплаты налогов. Шок... Но надо было взять себя в руки.
Вначале, мы выяснили у прибывших сотрудников полиции их полномочия на изъятие/выемку документов. Оказалось, что заявлению нового директора ДАЖЕ НЕ ПРИСВОЕН N КУСП, соответственно дело не передано в работу конкретному сотруднику профильного подразделения. А значит, никаких оснований для изъятия не имеется. Всё это нами фиксировалось на видео- и аудио- носители.
Правоохранители уехали. Но - легче не стало. Сотрудники ЧОПа приступили к физическому "выдавливанию" нас из кабинета.
2. СМИ
Наша клиентка, в свою очередь, всё отрицала. С её слов никаких документов о продаже акций она не подписывала, а денег за акции - не получала. Мы продержались 40 минут. А дальше - случилось чудо. В здание вошли сотрудники местной телекомпании, которые съёмку происходящего начали прямо от входа. (Оказалось, что всё это время, пока мы "держались" против ЧОПа, работники магазина не переставали звонить на радио, в местные телекомпании и газеты.)
С этого момента ситуация изменилась. "Новые директора" заметно приуныли, свою активность сбавили. Кроме того, они не смогли внятно ответить на вопросы прибывших "телевизионщиков". Окончательно "выбил" их из колеи последовавший за этим приезд журналистов областной газеты.
Физический "накат" был "купирован". Вечером в пятницу обе стороны покинули магазин. Но ключи оставались на руках у оппонентов. И вечером в пятницу «из телевизора» весь город знал: "В торговом центре - захват".
В субботу и воскресенье ТЦ не работал...
Впоследствии, я не раз обращался к этим аудио- и видео- записям, и на всю жизнь вывел для себя правило: 1) НЕОБХОДИМО максимально полно и чётко фиксировать конфликтные ситуации, 2) Широкая огласка МОЖЕТ "СНЯТЬ НАКАЛ" нападения.
Эти аудиозаписи, репортажи из СМИ в дальнейшем стали составной частью материалов уголовного дела по фактам мошенничества.
3. ПЕРЕХВАТ ИНИЦИАТИВЫ
В понедельник рано утром оппоненты открыли магазин. И с удивлением обнаружили в нём на входе крепких, подтянутых молодых людей, выправка которых несколько напоминала армейскую.
Оказывается в этот день на работу вышла ранее нанятая смена бухгалтеров, экономистов и прочих разнорабочих, каждый из которых имел в кармане сложенные вчетверо приказы о принятии на работу, доверенности, а также паспорта, и все прочие необходимые документы. Придя на работу, и не обнаружив на рабочем месте директора, они так и остались стоять в дверях.
Вступать в физическое противостояние с этим персоналом, ЧОПу нового директора явно не хотелось.
Неуверенности сотрудникам ЧОП придавали также отдельные специализированные надписи/рисунки на открытых частях тела сменных работников. Как-то: "ДШБ...", "Никто кроме нас", и прочие непонятные парашюты, летучие мыши и земные шары. Приглашённые ЧОП-ом сотрудники полиции проверили полномочия новых работников, удостоверились, что те не являются сотрудниками другого ЧОПа, и покинули помещение ТЦ.
В итоге "старому" директору удалось перехватить инициативу. Однако возникли "качели": в ЕГРЮЛ директором числился уже новый руководитель, и формально наша клиентка руководителем не являлась. Это был очень тяжёлый психологический и юридический момент.
4. КОНТРАТАКА И "МЕЖСЕЗОНЬЕ"
Вокруг нашей клиентки появилось много консультантов, которые советовали идти в суд, заявлять меру обеспечения, и в рамках этой меры до разрешения спора "блокировать" полномочия нового директора. (Тем более, что компания-реестродержатель ещё не переоформила акции на миноритарных акционеров.) Однако принципиально это проблему решить не могло. Ведь оспаривание полномочий нового директора - не означает восстановление "старого". Идти по этому пути - означало оставить АО фактически без руководителя на длительное время.
В итоге "старым" директором была избрана следующая модель поведения: - мгновенное проведение нового собрания акционеров (пусть и с нарушением сроков на его созыв),
- которое признает недействующими решения предыдущего собрания, и повторно назначит директором "старого" директора.
Одновременно нашей клиенткой было подано заявление о мошенничестве в особо крупном размере.
Далее в течение примерно трех недель было состояние "межсезонья". ЧОП оппонентов периодически дежурил у магазина; периодически неустановленные лица обстреливали окна магазина из "мелкашки", наша клиентка ходила с телохранителем. При этом налоговая инспекция - внесла в ЕГРЮЛ сведения о "старом" директоре, как о вновь назначенном, однако "оппоненты" провели ещё одно "собрание акционеров", снова избрали «своего» директора и подали документы об этом в налоговый орган. Также оппоненты подали в арбитражный суд заявление о понуждении компании-реестродержателя к регистрации перехода прав на акции за миноритарными акционерами.
Впоследствии из этой ситуации я сделал для себя вывод:
- фактическое удержание объекта (в том моменте времени) не позволило его разорить, многократно перепродать, получив "добросовестного приобретателя", иным образом ухудшить его свойства.
5. НАСТУПЛЕНИЕ
Ситуация сильно изменилась после того, как орган МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. С этого момента, ЧОП нового директора исчез с линии горизонта, обстрелы магазина из "мелкашки" прекратились, налоговая инспекция отказала во внесении изменений в ЕГРЮЛ о повторно выбранном оппонентами директоре, оставив полномочия за нашей клиенткой.
Поданное же против неё заявление о возбуждении уголовного дела ожидаемо закончилось "отказняком". Поскольку, наша клиентка хоть и не соблюла порядок проведения нового собрания акционеров, но ничьих интересов не нарушила, так как на собрании было "отменено" незаконное/изначально недействующее решение.
Наша клиентка также сумела собрать значительную информацию об оппонентах и их планах. Получалось, что после переоформления «на себя» пакета акций, они хотели установить "сокрытую" задолженность по налогам, на основании чего подать на банкротство АО. А параллельно - сделать всё, чтобы «старый» директор была привлечена к уголовной и гражданско-правовой ответственности (убытки, субсидиарка), дабы заставить её заниматься «своими» проблемами, "связать руки" в попытках восстановить справедливость.
Анализ ситуации привёл меня также к выводам, что оппоненты поторопились. Им нужно было вначале перерегистрировать акции за «своими людьми», и только потом проводить собрание акционеров о новом директоре, и, в свою очередь, только после этого делать все остальные движения. Даже если между этими событиями будет малый период времени, их хронология должна была быть именно такой.
6. ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дело было за малым. Выиграть процесс в арбитражном суде... Длился он больше года. Но нам это удалось.
Назначенная по делу экспертиза установила факт наложения печатного текста поверх "белого листа с подписью" нашей клиентки (и поверх печати АО, зачем-то находившейся на том же листе). Микрочастицы краски тонера оказались НА ПОДПИСИ, а не ПОД НЕЙ, как должно было бы быть, если бы вначале наносился текст, а потом - подпись. Кроме того наши оппоненты не смогли внятно объяснить наличие печати АО на передаточном распоряжении, составленном между двумя ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ (нашей клиенткой и миноритарным акционером). Вышестоящие судебные инстанции оставили решение суда без изменения. А материалы этого процесса стали составной частью уголовного дела, которое было доведено до суда. С последовавшим приговором в отношении исполнителей преступления.
По факту, невольной виновницей этой ситуации явилась и наша клиентка, поскольку оставляла главному бухгалтеру (она же - одна из миноритарных акционеров) чистые листы со своей подписью для формирования и сдачи в банк платёжных поручений. (Кстати факт нахождения подписи в передаточном распоряжении строго в месте, в котором эта подпись ставилась на ВСЕХ платёжных поручениях АО, также нашёл отражение уголовном деле.)
Вот так, по счастливому стечению обстоятельств, не возникла процедура банкротства одного из успешно работающих юридических лиц, которая должна была стать средством передела собственности.
НА ЭТОМ РЕЙДЕ ЗАКАТИЛОСЬ СОЛНЦЕ ...
